De acuerdo con el informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, los bancos fueron los más activos en sus reportes y remitieron un total de 10.248 reportes a dicha secretaría, frente a 5.666 informes que enviaron en el 2016. De la cantidad de reportes con sospechas que recibió la Seprelad, poco más del 30% (poco más de 3.300) se descartó por deficiencias en los datos suministrados.
Deja una respuesta