«La resolución es de noviembre del 2020, en contraposición de un año de pandemia, de cierre de frontera y de cierre de muchas actividades económicas que a nuestro criterio tienen mayor incidencia que una norma, que a su vez desde la Seprelad ante el reclamo puntual de un articulo en todo momento se mostró abierta al diálogo y convocó a mesas de trabajo con la asociación de Casas de Cambio. Siempre estuvimos alerta a cualquier tipo de planteamiento o ajustes», explicó.
El documento se emite en el marco del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP) donde establece la necesidad de actualizar e implementar el Enfoque Basado en Riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial ALA/CFT, de manera a establecer las condiciones que deben ser tenidas en cuenta en las políticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos Obligados, basados en la administración de riesgos para la prevención del LA/FT, conforme a un perfil Integral de riesgo, su objetivo, su tamaño, el volumen y la complejidad de sus operaciones, contemplando los criterios y parámetros considerados mínimamente necesarios y definidos.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el año 2020 ha recibido un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo abril el mes donde se registró el pico más alto de recepción.
Puede acceder a la Resolución : bit.ly/32CZVcW
Deja una respuesta