“Hubo una resolución y hay cosas que todavía faltan saber en detalles. El sumario tiene fecha del 29 de diciembre del año pasado y una nota del 28 de enero del 2021, donde se resuelve justamente abrir el sumario, llama mucho la atención, porque habla de un informe hecho por el departamento jurídico de la Superintendencia de Bancos,donde figura una frondosa lista de notas y actas donde estas personas, interventores, hacen una revisión de seguridad y de medidas antilavado de dinero implementadas en esos periodos de denuncia”, indicó.
“Hacen referencia justamente al hallazgo en relación al expediente 2018/014632 habla de Dario Messer y empresas vinculadas. Por otro lado, habla que no se pudo corroborar de que hayan cumplido las obligaciones por lo menos documentalmente no había nada que ellos hicieron todos los procedimientos de identificación”, manifestó.
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