“No es toda la plata que Messer movió, él tenía cuentas en varios bancos, él movió mucho más dinero. De esos 80 millones, la Unidad Jurídica llegó a detectar de que hubo 33 millones de dólares que no tenía ninguna justificación, los otros sí tenían facturas que demostraban, pero igual se presume que era de pantalla”, indicó el comunicador.
Se detectó que las empresas de Messer operaban sin patente comercial, no se inscribieron ante Seprelad, Darío ni siquiera dio datos de su conyugue y hasta tenía resistencia para actualizar los datos de su domicilio particular, aun así, el #BNF le aumentó los límites para operar. pic.twitter.com/YBO2kK0KyG
— Samuel Acosta (@acostasamu) February 19, 2021
Sobre las dudas de la actualidad del reporte, todos los datos que se están dando a conocer son nuevos. El informe de la Unidad Jurídica del BCP salió el pasado 28 de enero de 2021. @SepreladUIF recibió ROS de Messer, pero sin cumplir los requerimientos que hizo el regulador. pic.twitter.com/ErddXsPusE
— Samuel Acosta (@acostasamu) February 19, 2021
2- Transferencias recibidas por el cliente se constata que ha realizado a través de distintas jurisdicciones o entidades financieras sin motivos aparentes que permitan disfrazar la naturaleza.
3- Incoherencia en datos e informaciones suministrados por el cliente— Samuel Acosta (@acostasamu) February 19, 2021
6- Resistencia del cliente para actualizar datos e informaciones requeridas.
7- Operaciones que no guardan relación con su perfil económico y financiero.— Samuel Acosta (@acostasamu) February 19, 2021
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