“Estamos trabajando para presentar el recurso de reconsideración correspondiente, atendiendo que creemos que tenemos todas las herramientas y documentos para demostrar que el banco actuó en todo momento de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente”, afirmó.
“Nosotros estamos convencidos de que el banco en todo momento aplicó todo mecanismo de prevención de lavado y que el actuar del banco en ese momento se ajustaba a los estándares establecidos en cuanto a las recomendaciones internacionales y en las disposiciones legales y reglamentarias en ese momento”, sostuvo.
«Entendemos que el BCP tiene sus argumentos, pero nosotros tenemos los nuestros. Tenemos tiempo hasta el 28 para presentar el recurso, pero seguramente lo presentaremos la semana que viene. Los argumentos y documentos que se tienen de ese entonces estaríamos presentando», explicó.
La multa rondaría los G. 10.000 millones debido a una “falta administrativa” en las disposiciones de la Ley 1015/97 (contra el lavado de activos) y de la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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