“Hay algunas debilidades, muy similares a los que tienen los países de la región. Se destacan también algunas fortalezas, esta metodología tiene la característica de que no solo se centra en este periodo de Gobierno, sino que va a administraciones anteriores”, afirmó.
“Paraguay en el 2016 hizo su primera evaluación nacional de riesgo de las principales amenazas, vulnerabilidades o debilidades que tenga el sistema porque es una evaluación al país. En ese 2016 salieron cuáles eran las principales amenazas del Paraguay: el narcotráfico, contrabando y corrupción”, sostuvo.
“En el 2018 se actualiza y sigue saliendo esa amenaza en ese orden de importancia. En el 2020 se hace una evaluación nacional de riesgo de financiamiento contra el terrorismo y se sigue manteniendo estas amenazas vinculadas a ese hecho punible”, mencionó.
“En este primer borrador hay debilidades que están enfocadas hacia ese tema: narcotráfico, contrabando y corrupción como delitos precedentes de lavado de activos. Sobre todo, el tema de la impunidad, es un tema que hay que trabajar intensamente para poder revertir”, aseveró.
Paraguay presentará antes del 26 de noviembre el primer borrador con argumentos sobre el Informe de Evaluación Mutua (IEM), al que fue sometido el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país durante la última visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Informó que la institución a la que representa se encuentra trabajando en el primer borrador de las contestaciones que dará al Gafilat.
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