“Justificaron eso con una importación que no supera los 400 mil dólares, el cotejo de esa información que justifique esas transacciones es lo que estamos buscando. Con una sola firma (enviaron al exterior 80 millones de dólares), en varias operaciones totalizaron”, afirmó.
“Esta remesa de dinero justificó que supuestamente importaron por 400 mil dólares por eso hay una discordancia entre lo que salió de la República a lo que ingresó. Esta ingresó a Estados Unidos, hay otras operaciones en China o en Colombia”, sostuvo.
Explicó que los operativos apuntan a recabar evidencias y elementos que sirvan para profundizar la investigación en cuanto al sistema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que estaba siendo empleado en el corazón comercial de la triple frontera.
Este viernes la Senad en coordinación con el Ministerio Público, la Seprelad y la Policía llevó a cabo la operación Berilo 2.0 – Dismember, a fin de desarticular un supuesto esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
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