Arregui mencionó que están trabajando con los sujetos obligados del sector financiero, en este caso bancos, para poder corroborar todas las informaciones que comenzaron a circular en las redes sociales. Sin embargo, señaló que aún no puede confirmar si la supuesta nueva modalidad de estafa sea similar al esquema Ponzi, una conocida operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses muy elevados como ganancia para los inversores de ciertos proyectos.
Asimismo dijo que la investigación inició a través de algunos reportes de operaciones sospechosas que hicieron ciertos sujetos obligados del sector financiero, que en este caso son los bancos y que a partir de esa maniobra transaccional, que no va con el perfil de los clientes, se profundiza esa información y se somete a un software que va sacando los reportes. Además, acotó que se trabaja con analistas que ya se pusieron en contacto directo con el personal que se encarga del cumplimiento de las normas anti lavado de dinero de bancos.
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