“Es un informe que emitimos todos los semestres para informar sobre la gestión. Venimos realizando esta tarea e incorporamos nuevos elementos que hacen al desarrollo de tecnologías que adquirimos”, expresó.
“Mayormente son informes asociados a causas penales. Nuestro principal consumidor de inteligencia es el Ministerio Público donde remitimos la mayor cantidad de informes. Luego también hay documentos que se remiten a la Policía Nacional, Secretaría Nacional Anticorrupción, Secretaría Nacional Antidroga y con nuestros pares internacionales”, explicó.
Indicios de lavado son comunicados al Ministerio Público
Para cumplir sus obligaciones por ley, la Seprelad aplica procesos de inteligencia financiera automatizados, este proceso selecciona los reportes con mayores riesgos, los cuales luego de un proceso de análisis financiero, llevado acabo por analistas de la institución y si en ellos se detectan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, son comunicados de forma confidencial al Ministerio Público.
Además de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) los sujetos obligados por la Seprelad deben enviar de forma mensual, trimestral o semestralmente (dependiendo del tipo de sector) los denominados Reportes de Operaciones Objetivas (RO), estos son enviados en el marco de diferentes reglamentaciones que regulan cada sector.
Los bancos deben hacerlo a partir de junio de 2019, acorde a la Resolución 70/2019 acerca de sus operaciones. Estos reportes a diferencia de los ROS no implican un indicio de sospecha de actividades de LA/FT.
De esta forma, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en el marco de su misión y rol de coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), ratifica el compromiso de seguir analizando los datos relacionados al Sistema financiero obtenidos por medio de las atribuciones que le son reconocidas en el marco de su competencia; para reducir el riesgo de exposición al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El informe completo se encuentra disponible aquí.
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