“En general puedo decir que hay reportes y alertas que se generaron en el sistema y es por eso que estamos haciendo este análisis”, expresó.
“A partir de las informaciones a las cuales accedemos y de hechos que toman estado público activamos nuestro proceso de análisis vinculado a la sospecha o a la existencia de indicios de hechos de lavado de dinero o delitos precedentes del lavado de dinero”, explicó.
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