El organismo encargado reportó al cierre del 2023 que existieron un total de 17.467 reportes de operaciones sospechosas, por un valor de USD 1.406 millones, lo que arrojó un crecimiento del 47,9% con relación al 2022. La mayor participación en los reportes la tuvieron los bancos, en un 83%, y las financieras figuran en un 7%. Los posibles delitos encontrados fueron la corrupción, el contrabando y el narcotráfico.
Según el informe, de US$ 1.406 millones, el 96,7% de estos montos provienen del sector bancario, que a su vez representó el 83,89% de las operaciones sospechosas. Las entidades financieras, por su parte, reportaron el 7,64% restante de estas operaciones
La Seprelad destacó que estas operaciones sospechosas fueron reportadas por 130 sujetos obligados, y que el sistema SIRO recibió el 100% de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a partir del primer semestre del 2023. Además, se implementaron formularios electrónicos para el Registro de los Sujetos Obligados que no cuentan con otro supervisor natural, como las Inmobiliarias y Casas de Automotores
Este aumento en la detección y reporte de operaciones sospechosas también se vio reflejado en las acciones de supervisión realizadas por la Seprelad, que llevó a cabo más de 400 inspecciones a los sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos a lo largo del año
La Seprelad afirma en su informe que remitió 3 informes de inteligencia financiera, dos de ellos a la Fiscalía y uno al Banco Central del Paraguay y a Tributación. También envió 92 informes de inteligencia a la Fiscalía, 45 a la Contraloría General de la República, 11 al internacional Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera (Egmont), 8 a la Red de Recuperación de Activos del Gafilat, 7 a la Senad, 3 al Consejo Nacional de Inteligencia y 1 a la Corte Suprema de Justicia.