Conmebol insta a la Fiscalía a actuar en el caso del Banco Atlas y Nicolás Leoz por presunto lavado de dinero

Manifestó que el comunicado del banco, donde exponen su defensa,  distorsiona la información que previamente se negaron a proporcionar  a la Auditoría Forense, y ahora se jactan de no figurar en el informe por esa negativa. 

Aseguró que ahora argumentan que los fondos de Nicolás Leoz en el Banco Atlas provienen de actividades comerciales en Paraguay, pero no respaldan esta afirmación con declaraciones impositivas e ingresos que sustenten los depósitos realizados, ya que no tenía una actividad comercial generadora de esos fondos.

Sostuvo que es preocupante que una entidad comunique medias verdades sobre sus clientes, lo cual representa un peligro. 

Alegó que el banco señala en su comunicado que la denuncia es contra personas no identificadas, pero en realidad se trata de enfocarse en la entidad misma. La Conmebol denunció las operaciones de fideicomiso realizadas en el Banco Atlas.

 


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