La acusación es por el supuesto hecho de lavado de dinero producto de la usura. Los mismos habrían formado parte del esquema de usura y lavado que montó RGD, quien cumple una condena de 15 años.
Se pide además el comiso especial de bienes que fueron producto del ilícito.
Según la acusación, Delcia Karjallo de González participaba, de forma conjunta, con su esposo Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo en las cuentas bancarias abiertas y los depósitos por las ganancias que se obtuvieron de los préstamos de dinero con intereses usurarios.
Estos depósitos realizados entre el 2014 y 2019 fueron utilizados, posteriormente, como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) tanto en el banco Basa y Sudameris, a nombre de Delcia Karjallo de González; Ramón González Daher; y, Fernando González.
Las ganancias en concepto de intereses que ofrecían estos CDA incrementaron el patrimonio de la familia González Karjallo con el transcurso del tiempo, refiere el escrito.
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