Este jueves, la Comisión Conjunta de Investigación del Senado llevó a cabo su segunda reunión reservada, donde se discutieron algunos avances en la investigación de casos de lavado de activos, contrabando y otros delitos conexos.
Orué indicó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó una prórroga de 10 días para presentar un informe detallado sobre el movimiento financiero de estas organizaciones.
«Podemos ofrecer un promedio de cuánto dinero reciben, pero no podemos proporcionar información individual por razones legales», aclaró. Además, subrayó que, de las más de 12.000 ONG registradas, solo unas 6.600 tienen sus documentos en regla, lo que plantea un desafío en la supervisión y regulación del sector.
La sesión, presidida por el senador Dionisio Amarilla, contó con la participación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien presentó datos sobre la situación actual de estos delitos en el país.
Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, el senador Gustavo Leite, vocero de la Comisión, reveló que existen 369 carpetas fiscales abiertas relacionadas con el lavado de dinero en la última década. Sin embargo, indicó que solo el 5% de estos casos culminan en condenas.
«Ahora, el reto es entender cuántos reportes de operaciones sospechosas generan los bancos y cuántos de estos se convierten en investigaciones formales en SEPRELAD y la Fiscalía», explicó Leite.
Orué por su parte, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones y mencionó que la visita del fiscal general, Emiliano Rolón, refleja un compromiso nacional para abordar esta problemática. «Aunque aún no hemos cerrado el capítulo de ONG y financiamiento político, comenzamos a explorar otras áreas relacionadas con el lavado de dinero y el comercio ilegal», concluyó.
Finalmente, el senador Leite anunció que se convocará nuevamente al contralor general de la República, quien no pudo asistir a esta reunión, y que las futuras sesiones de la Comisión se llevarán a cabo los lunes por la tarde.
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