Los agentes fiscales Nathalia Silva Esteche, de la Unidad Especializada de Lavado de dinero n° 1, y Luz Guerrero, de la Unidad Especializada de lavado de dinero n° 9, imputaron igualmente por las mismas causas a Karen Alcira Ortellado, Verónica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magali Ortellado Talavera.
Según las investigaciones, Benítez habría utilizado diversas empresas para ocultar las ganancias provenientes del tráfico de toneladas de cocaína hacia Europa. Entre las compañías involucradas se encuentran Preferente S.A., Prominente S.A. y Pinturas Tupa S.A., las cuales habrían servido para canalizar el dinero ilícito hacia el sistema financiero.
Las autoridades solicitaron la extradición de Benítez desde los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra prófugo. Además, se emitieron órdenes de captura internacional y se solicitaron medidas cautelares como el bloqueo de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes.
La investigación se centra en dos cargamentos de cocaína de gran envergadura: uno de 16 toneladas incautado en Hamburgo, Alemania, en 2021, y otro de 7 toneladas comercializado en Europa. Benítez es señalado como el principal responsable de estas operaciones.
La Fiscalía sostiene que la familia Benítez creó una estructura empresarial sofisticada para ocultar el origen ilícito de los fondos, dificultando así el rastreo del dinero y la identificación de los responsables.
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