El procedimiento se llevó a cabo a raíz de una denuncia realizada por el presidente de la Caja, Venancio Díaz. La denuncia se basa en una auditoría en la que se detectó que se habrían duplicado, triplicado o cuadruplicado pagos en concepto de devoluciones totales de los aportes de los afiliados.
Se remitió la nómina y los documentos correspondientes, con los cuales se pudo verificar, a prima facie, que esos pagos fueron efectivos y que no correspondían.
La fiscal a cargo llevó a cabo este procedimiento a los efectos de llevar libros internos, entre las diferentes dependencias de la caja involucrada en la devolución total de aportes y realizar un backup de verificación del sistema informático de la caja.
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