Entre algunas de las observaciones, se destaca la situación de la prestataria Shirley Yanina Aquino Vera, quien presentó facturas por valor de G. 77.400.000, como resplado de los ingresos correspondientes a la empresa SIRA.
No obstante, según lo presentado por la CGR, el BNF le concedió un préstamo de G. 150.000.000, sin verificar la validez de los documentos.
“El equipo auditor procedió a verificar la validez del timbrado de las facturas detalladas en el cuadro anterior, en la página web de la DNIT, dando como resultado: Comprobante No Válido, el tipo y número de comprobante no corresponde al timbrado consultado”, señalaron desde la Contraloría.
Mora de 386 días en el pago de cuotas
En la siguiente observación, se hace referencia al legajo del prestatario Jonny Raúl Ibarra Trinidad, apuntando al incumplimiento de los requisitos exigidos en la concesión de un préstamo de G. 300.000.000, y de la remisión de los documentos a la Gerencia de Recuperación de Créditos, para el cobro por vía judicial.
Desde la Contraloría, indicaron que el crédito se mantenía en “Estado de Gestión Directa y/o Administrativa”, cuando en realidad, debía pasar a un estadio judicial para el cobro de la deuda.
Otorgan préstamo vía resolución que ya no estaba vigente
En el Visto de la Resolución de aprobación del préstamo de ₲ 700.000.000 a la empresa Agroservicios, se consideró la Resolución N° 04 Acta 30 de fecha 21 de abril de 2020, que ya no se encontraba en vigencia.
Sucursal del BNF en Hernandarias aprueba crédito con inconsistencias en los datos suscriptos
De la verificación realizada del préstamo N° 509810, correspondiente al prestatario Félix Roberto Delvalle, aprobado por Resolución N° 11 Acta 102 de fecha 26/05/23, se constató inconsistencias en el Visto del citado documento, en el cual se hace mención a la Resolución N° 18 Acta N° 42 de fecha 07/06/18, por la cual se aprobó el Manual de Productos Crediticios del Banco Nacional de Fomento, que ya no se encontraba vigente en el momento de la concesión del préstamo, sin embargo, se debió considerar la Resolución N° 03 Acta 10 de fecha 16/02/21, que se encontraba vigente.
Falta de control origina un préstamo irregular de G. 30.000.00 en sede de Ñemby
En atención al Informe A.I. N° 205 de fecha 04/04/23, se solicitó a través del Memorándum CGR
N° 18 de fecha 19/12/23, cuanto sigue:
Informe, sobre las acciones adoptadas por el BNF, con relación a los funcionarios
involucrados en el proceso de control para la concesión del préstamo a nombre de la Sra.
Olga González. Adjuntar documentos.
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