Según infobae, la investigación comenzó cuando David Fernández Lichi, hijo de Watfa Rachid Lichi, reveló documentos que vinculan a la familia con transferencias millonarias a figuras clave de Hezbollah, como Ali Houssein Abdallah, principal sospechoso de haber financiado los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA en los años 90. La documentación entregada por Fernández Lichi ha puesto en evidencia pagos irregulares realizados entre 1989 y 2000, que suman más de 12 millones de dólares.
La investigación aún continúa.
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