Entre los imputados también figuran Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tuñoli, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez Corvalán, además de tres familiares directos de Leoz: su viuda María Clemencia Pérez de Leoz y sus hijas Nora Cecilia y María Celeste Leoz.
La investigación apunta a una serie de depósitos en efectivo realizados por Leoz en la entidad bancaria. Parte de esos fondos habrían sido transformados en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), luego transferidos a un fideicomiso, según la imputación fiscal.
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