En el marco del caso Atlas-Conmebol, el abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Claudio Lovera, sostuvo que el Banco Atlas tenía la obligación de realizar una debida diligencia sobre los depósitos que, en principio, eran considerados inusuales dentro del sistema financiero.
De acuerdo con lo expresado, la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos establece que las entidades bancarias deben verificar el origen y la justificación económica de este tipo de operaciones. En caso de no contar con respaldo suficiente, corresponde reportarlas ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). “Según la normativa de prevención de lavado, el banco tenía que hacer una debida diligencia respecto a los depósitos. De acuerdo a lo que se verificó, el banco no realizó actividad alguna”, afirmó.
Las declaraciones se dan en el contexto de una investigación que analiza movimientos financieros vinculados a fondos de la Conmebol, donde se evalúa si existieron omisiones en los controles que debían ser aplicados por la entidad bancaria involucrada.
Lovera también explicó que el proceso penal actualmente se desarrolla en dos vertientes. Por un lado, la causa se encuentra en etapa preparatoria bajo la conducción del Ministerio Público, con fecha de finalización prevista para el 30 de abril. Por otro, se mantiene el análisis de los elementos que sustentan la imputación.
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