La investigación reveló que el esquema presuntamente orquestado por el sospechado, un joven de 18 años y un círculo íntimo compuesto por excompañeros de colegio y familiares, logró ejecutar el fraude multimillonario mediante la transferencia de capitales masivos a través de medios de pagos electrónicos, utilizando 8 líneas matrices de billeteras que disparó a más de 1.900 cuentas mulas.
Esta red criminal logró movilizar más de 9.000 millones de guaraníes a través de estafas digitales vía cuentas bancarias o billeteras electrónicas vulneradas y lavado de estos activos con la compra de activos digitales (criptomoneda). Con estas nuevas detenciones ya son 10 personas las investigadas, incluido el presunto líder, de 18 años.
La investigación de la Fiscalía además apunta a unas 400 personas que habrían colaborado con el esquema delictivo, aunque que aún faltan indagar varias cuentas que eran utilizadas para la estafa como también perfiles y dispositivos electrónicos.
Los investigadores incautaron tres teléfonos celulares, una tablet y una notebook, los cuales serán sometidos a peritajes técnicos forenses. También fue decomisada una camioneta de la marca Toyota.
Las pesquisas revelaron que la banda utilizaba plataformas de criptomonedas para movilizar capitales de origen ilícito. Este esquema permitía a los delincuentes insertar dinero proveniente de estafas digitales en el sistema financiero formal, intentando evadir los controles preventivos de las instituciones bancarias.
Algunos de los detenidos tienen prisión preventiva por estafa, lavado de dinero y asociación criminal.
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