El Banco Central del Paraguay (BCP) detalló ante senadores y en conferencia de prensa la cronología del sumario administrativo que afecta al banco Ueno, confirmó que es la única entidad bajo este tipo de proceso y admitió el incumplimiento de ciertos requisitos regulatorios, mientras evalúa acciones legales contra el exgerente de supervisión Fernando Rivarola por la filtración de datos protegidos por secreto bancario.
La cronología del sumario y el único banco investigado
El presidente interino del BCP, Miguel Mora, y Marco Aurelio González, miembro del directorio, explicaron que un pre-sumario a cargo de la Superintendencia de Bancos se inició aproximadamente el 5 o 6 de junio, antes del memorando del entonces gerente de supervisión Rivarola. Los hallazgos de esa etapa fueron puestos a consideración del directorio en la primera quincena de setiembre, momento en que se resolvió acompañar el sumario formal, ya con un juez instructor designado. El proceso, en manos de la unidad jurídica del BCP, donde los directivos de Ueno presentarán sus descargos, se estima en al menos cuatro meses.
Periodistas presentes cuestionaron esa cronología, al señalar que la apertura formal se dio después de que el Senado aprobara, el 7 de setiembre, el pedido de informes sobre entidades financieras. Mora respondió: «Nada es producto de las publicaciones. Al contrario, las publicaciones son producto de las actuaciones del Banco Central.» Las autoridades precisaron además que, además de Ueno, otros 6 o 7 bancos sistémicos fueron consultados en el informe, pero ninguno se encuentra bajo sumario: Ueno es, por ahora, el único caso abierto.
Admiten incumplimiento y evalúan acciones contra Rivarola
González admitió que se incumplieron ciertos requisitos en una operación del banco, lo que derivó en el sumario. Explicó que, al detectarse un posible incumplimiento, se genera automáticamente un intercambio de notas (carteo) con la entidad, y que la Superintendencia puede exigir que la operación se revierta. Según indicó, existen indicios de que pudo haber existido un financiamiento indirecto en la venta de una cartera de crédito, motivo del sumario.
En la misma conferencia se denunció que, dentro de esa venta de cartera, se habrían incorporado pagarés denunciados como falsificados, entre ellos uno por más de G 2.000 millones que afecta al Frente Guazú y otros firmados por personas con discapacidad. González invocó el deber de secreto bancario para no confirmar ni negar el punto: «Puede hablar el banco, pero no de los clientes, conforme a la normativa.»
Sobre una eventual acción legal contra Rivarola, Mora afirmó que la entidad «está analizando qué medidas tomar» y calificó la filtración como «algo que nunca ocurrió en la historia del Banco Central» y «preocupante», aunque remarcó que hasta el momento no hubo ninguna sanción contra el exfuncionario. Pese a los cuestionamientos, González insistió en que no existe riesgo para los depositantes, ya que toda operación irregular, una vez revertida, queda subsanada.
Antecedentes: el pedido de informe del Senado
El proceso se remonta al 7 de setiembre, cuando los senadores Natalicio Chase, Basilio «Bachi» Núñez y Antonio Barrios pidieron al BCP informar sobre presuntos excesos en operaciones de Ueno Bank con partes vinculadas (Mowi S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A.), la venta de una cartera de crédito a Vinanzas S.A. por USD 35.000.000 y G 36.900.000.000, y bonos adquiridos por Technoma S.A. y Factopar S.A. El 7 de octubre, el BCP remitió su respuesta formal al Congreso mediante la nota BCP/P N° 016.
Senado seguirá el caso hasta que cierre el sumario
El presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, encabezó este viernes la reunión reservada entre la comitiva del BCP y más de 26 senadores: «Hemos concluido una reunión reservada con la presencia de más de 26 senadores. Muy convencido de la información recibida, antes, durante y después», afirmó, un día después de salir al cruce de versiones sobre una supuesta filtración irregular del informe, que calificó de intento de convertir el tema en «una guerra» personal.
El senador Natalicio Chase remarcó que la bancada de Honor Colorado continuará con su seguimiento mientras el proceso siga abierto: «No está cerrado hasta que termine el sumario administrativo», dijo. Según el legislador, las autoridades del BCP respondieron «en forma satisfactoria» todas las preguntas planteadas por los senadores. «Estamos tranquilos con la información que nos dieron. No hay una pérdida de confianza», cerró.
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